![]() |
Ilona Şor: văduvă nealinată sau cardinal sur în fustă? Partea a II-a
(Sfîrșit. Începutul citiți aici)
Numele omului de afaceri și politicianului Ilan Şor, principalul figurant în raportul Kroll privind „furtul secolului” și unul dintre principalii acuzați în dosarul furtului bancar, este auzit peste tot.
Cu toate acestea, potrivit unor oameni care cunosc bine situaţia, un iniţiator activ al multor scheme de escrocherii care au fost preluate de diferite companii care fac parte din „Shor Holding” - de la cumpărarea de bunuri imobiliare sindicale la preţuri foarte mici, pînă la „miliard”, a fost şi mama vitregă a omului de afaceri, Ilona Şor.
Participarea la „Laundromat”
Pe lîngă scoaterea unor sume mari de bani din țară, Ilan și Ilona Șor, împreună cu Veaceslav Platon, au participat activ și la cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istoria CSI, numită „Laundromat”, „spălătorie rusească” sau „mega-spălătorie”.
Pentru prima dată, despre Laundromat s-a aflat în același memorabil an 2014, cînd Novaya Gazeta rusă și Organizația Internațională a Jurnaliștilor de Investigație (OCCRP) au descoperit spălarea în anii 2010-2014 a unei sume de 20 de miliarde de dolari, au descris schema după care au acționat presupușii escroci (contracte de împrumut fictive între firme străine, garanții ruși și moldoveni, „nevoiți” să ramburseze împrumutul inexistent) și au numit principalii participanți la mașinație – banca moldovenească Moldindconbank și cea letonă Trasta Komercbanka .
Continuarea articolului citiți pe Noi.md.
Как Попшой комментирует информацию о намерении властей ввести визы для граждан России
Компания DAAC Hermes получила Сертификат доверия как самый честный налогоплательщик ©
Депутаты Парламента Республики Молдова в гостях у Viorica Cosmetic: Нам есть чем гордиться ©
Китай введет безвизовый режим для граждан ряда стран
АГУ предоставляет новый вид услуг гражданам Молдовы в Израиле и России
МИД Молдовы дал разъяснения по поводу заблокированных в Греции молдавских граждан
- Здоровье, любовь, настроение - ученые советуют окружить себя растениями
- Советская школа - документальный фильм (Видео)
- Обезьяны-сборщики кокосов: Романтика взаимодействия человека и природы (+Видео)
- 7 исследований, подтверждающих пользу общения с природой
- Метод профессора Неумывакина! Исцеляющая перекись
- Подсказки из психосоматики
În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?
- Statut:
- Sat
- Prima atestare:
- Populația:
- 1105 locuitori
Slobozia-Şirăuţi este un sat şi comună din raionul Briceni. Slobozia-Şirăuţi este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituie 1105 oameni.
Comments
(0)