03 december 2015, 12:06 Moldovan Diaspora 10921

Moldoveanul cu cont de milioane într-o bancă elvețiană

Opt cetățeni născuți în Republica Modova au deținut conturi secrete în valoare de zeci de milioane de dolari în filiala băncii HSBC din Elveția. Potrivit investigaţii RISE Moldova, În total, aceștia au ascuns în conturile secrete din Elveția 22,8 milioane USD.

Contul cu cei mai mulţi bani, aproape 21 de milioane de dolari, îi aparţine controversatului om de afaceri Marc Ghelfand, originar din oraşul Tighina. Documentele obținute de RISE Moldova de la Registrul Comercial din Rusia (EGRUL) arată că Ghelfand îşi desfăşoară activitatea financiară în Rusia. Acesta este administrator la firma International Investment Financing Company Ltd.

Compania prestează servicii de intermedieri financiare, consultanţă şi leasing financiar, afaceri imobiliare şi comerţ.

În perioada 2004-2006, numele lui Ghelfand şi ale companiei New Century Securities Management Anstalt au figurat într-un scandal de proporții în Rusia. Potivit ziarului rusesc Komersant, Marc Ghelfand a fost implicat în afaceri cu produse petroliere în Federația Rusă. Cea mai celebră afacere a fost schema prin care în anii 1993-1995, circa cinci milioane de tone de petrol din Rusia au fost livrate prin contrabandă în state din CSI, Europa de Est, UE şi SUA.

În mai multe investigaţii jurnalistice şi rapoarte din Federația Rusă, Marc Ghelfand este descris drept un controversat om de afaceri din Bender, care ar fi avut legături cu autoritatea criminală Atlant Nataev din Cecenia, asasinat în 1994.