![]() |
Moldoveanul cu cont de milioane într-o bancă elvețiană
Opt cetățeni născuți în Republica Modova au deținut conturi secrete în valoare de zeci de milioane de dolari în filiala băncii HSBC din Elveția. Potrivit investigaţii RISE Moldova, În total, aceștia au ascuns în conturile secrete din Elveția 22,8 milioane USD.
Contul cu cei mai mulţi bani, aproape 21 de milioane de dolari, îi aparţine controversatului om de afaceri Marc Ghelfand, originar din oraşul Tighina. Documentele obținute de RISE Moldova de la Registrul Comercial din Rusia (EGRUL) arată că Ghelfand îşi desfăşoară activitatea financiară în Rusia. Acesta este administrator la firma International Investment Financing Company Ltd.
Compania prestează servicii de intermedieri financiare, consultanţă şi leasing financiar, afaceri imobiliare şi comerţ.
În perioada 2004-2006, numele lui Ghelfand şi ale companiei New Century Securities Management Anstalt au figurat într-un scandal de proporții în Rusia. Potivit ziarului rusesc Komersant, Marc Ghelfand a fost implicat în afaceri cu produse petroliere în Federația Rusă. Cea mai celebră afacere a fost schema prin care în anii 1993-1995, circa cinci milioane de tone de petrol din Rusia au fost livrate prin contrabandă în state din CSI, Europa de Est, UE şi SUA.
În mai multe investigaţii jurnalistice şi rapoarte din Federația Rusă, Marc Ghelfand este descris drept un controversat om de afaceri din Bender, care ar fi avut legături cu autoritatea criminală Atlant Nataev din Cecenia, asasinat în 1994.
Sursa:
Cum comentează Popșoi informațiile privind intenția autorităților de a introduce vize cetățenilor ru…
Compania DAAC Hermes S.A. a primit Certificatul de credibilitate ca cel mai onest contribuabil ©
Deputați din Parlamentul Republicii Moldova în vizită la SA Viorica Cosmetic: "Avem cu ce ne mîndri"…
China va introduce regimul de călătorie fără viză pentru cetățenii mai multor țări
Cu ce anunț vine ASP pentru moldovenii aflați în Israel și Rusia
Cazul moldovenilor blocați în Grecia: Cu ce precizări vine Ministerul de Externe de la Chișinău
- Scrisul: una dintre cele mai importante invenții
- Marcus Cato, senator roman, a învățat limba greacă la vârsta de 80 de ani
- Femeile misterioase moire care au construit megaliții din Portugalia (+Foto)
- Suta de Movile - un monument natural unic pe teritoriul Moldovei (+Foto)
- Eco-Plantația Viopark: Inima Verde a Cosmeticelor Viorica
- Meteoritul din Sahara s-a dovedit a fi un fragment din scoarța unei protoplanete
În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?
- Statut:
- Sat
- Prima atestare:
- 1929
- Populația:
- 266 locuitori
Hîrtop este un sat din cadrul comunei Pistruieni, raionul Teleneşti. Localitatea se află la distanța de 58 km de oraşul Teleneşti şi la 95 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 266 de locuitori. Satul Hîrtop a fost menționat documentar în anul 1929.
Comentarii
(2)