![]() |
Молдаванин, владеющий миллионным счетом в швейцарском банке
Восемь граждан, уроженцев Республики Молдова, владели секретными счетами на сумму в десятки миллионов долларов в швейцарском филиале британского банка HSBC. Согласно исследованиям RISE Молдова, в общей сложности, они прятали на этих счетах 22,8 млн. долларов.
Самым крупным счетом на сумму в почти 21 млн. долларов владеет бизнесмен с сомнительной репутацией Марк Гельфанд, уроженец города Тигина. Документы, полученные RISE Молдова от Единого государственного реестра юридических лиц России (ЕГРЮЛ), показывают, что Гельфанд ведет свою финансовую деятельность в России. Он является администратором международной инвестиционной компании Financing Company Ltd.
Компания предоставляет услуги финансового посредничества, консалтинга и финансового лизинга, занимается недвижимостью и торговлей.
В 2004-2006 годах имя Гельфанда и компания New Century Securities Management Anstalt были замешаны в крупном скандале в России. Российская газета «Коммерсант» писала, что Марк Гельфанд был причастен к аферам с нефтепродуктами. Самой известной является схема, позволившая в 1993-1995 годы доставить контрабандой около пяти миллионов тонн нефти из России в страны СНГ, Восточной Европы, ЕС и США.
В ряде журналистских расследований и отчетов в Российской Федерации Марк Гельфанд назван бизнесменом с сомнительной репутацией из Бендер, который был связан с криминальным авторитетом Атлантом Натаевым из Чечни, убитом в 1994 году.
Источник:
Как Попшой комментирует информацию о намерении властей ввести визы для граждан России
Компания DAAC Hermes получила Сертификат доверия как самый честный налогоплательщик ©
Депутаты Парламента Республики Молдова в гостях у Viorica Cosmetic: Нам есть чем гордиться ©
Китай введет безвизовый режим для граждан ряда стран
АГУ предоставляет новый вид услуг гражданам Молдовы в Израиле и России
МИД Молдовы дал разъяснения по поводу заблокированных в Греции молдавских граждан
- Мудрая притча о школе и воспитании
- Звуковой геноцид населения! Зачем в 1953 году поменяли частоту музыки?
- Бездомные куры на Гавайях: экологический феномен и его последствия +(Видео)
- Черный список продуктов, категорически не подходящих для завтрака
- Чувствуете постоянную усталость и слабость? Виноват дефицит этого минерала!
- Письменность: одно из важнейших изобретений
В контексте запуска программы «Европейское село», какие насущные потребности имеются в вашем населенном пункте?
- Статус:
- Село
- Первое Упоминание:
- 1772
- Население:
- 4151 чел.
Кочиеры (Cocieri, Кочиерь) — село и административный центр одноименной коммуны Дубоссарского района. В состав коммуны также входит село Васильевка. Село Кочиеры расположено в 4 км от города и 54 км от Кишинева. По данным переписи 2004 года, в селе проживает 4151 человек. Первое документальное упоминание о Кочиерах датируется 1772 годом.
Комментарии
(2)