![]() |
Transferuri bănești „deosebit de mari” între băncile din Chișinău și cele transnistrene, în timpul Laundromantului
Operațiunea Laundromat, spălarea a circa 22 de miliarde de dolari, cu implicarea sistemului financiar și judecătoresc moldovenesc, s-a desfășurat în paralel cu transferuri bănești în proporții deosebit de mari între băncile transnistrene și cele de pe teritoriul constituțional.
Despre acest lucru a anunțat, miercuri, fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate în 2010–2015, Vadim Vrabie, în cadrul audierilor Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea acestei afaceri tenebre.
„Noi am sesizat instituțiile de profil despre această problemă încă 2010. Am urmărit acest fenomen timp de vreo doi-trei ani și am informat factorii de decizie. După eforturi foarte mari, am reușit să ne facem auziți atât de guvernare, cât și de partenerii interesați în soluționarea conflictului transnistrean. Toate operațiunile au fost sistate în primăvara lui 2013", a spus fostul director adjunct al SIS în cadrul audierilor publice ale comisiei.
Trebuie menționat că Banca Națională a Moldovei (BNM) este singura instituție recunoscută la nivel internațional să elibereze licențe băncilor care desfășoară activități pe teritoriul Republicii Moldova.
„Așa-numitele bănci din regiunea transnistreană nu au solicitat și nu dispun de licența BNM", se menționează într-un răspuns al acestei instituții pentru reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice.
Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJM) a publicat o serie de anchete prin care a dezvăluit cum a funcționat această schemă de spălare de bani în Moldova, câți judecători au fost implicați și cum au acționat.
În iulie 2019, în cadrul unui club de presă organizat de CIJM, reprezentanți ai mai multor structuri de stat responsabile de cercetarea cazului au menționat că nu s-a reușit să ducă la bun sfârșit investigațiile.
Precizăm că prin această afacere, cu ajutorul judecătorilor moldoveni, au fost spălați, printr-o bancă din Chișinău, Moldincombank, peste 22 de miliarde de dolari proveniți din Federația Rusă.
Sursa:
Anunț important pentru cetățenii Republicii Moldova din Rusia
China va introduce regimul de călătorie fără viză pentru cetățenii mai multor țări
Valerii Catruc: "Este important să menții o conexiune cu natura. Aceasta este sursa de putere, inspi…
Moldova și topul celor mai puternice pașapoarte
Cum comentează Popșoi informațiile privind intenția autorităților de a introduce vize cetățenilor ru…
Compania DAAC Hermes S.A. a primit Certificatul de credibilitate ca cel mai onest contribuabil ©
- În cel mai rece punct de pe Pământ a fost înregistrat un record de temperatură: ce a indicat termome…
- Câștigătorii concursului anual de fotografie științifică Biker Street
- Pe cei puternici nu-i iubesc — sunt incomozi. Nu pot fi controlați.
- Tehnologia singurătății: de ce noii -waifu-bots- din Japonia amenință adolescenții și viitorul lor.
- Viața Urbană vs Armonia cu Natura
- Atenție! Nu amestecați niciodată aceste 7 fructe!
În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?
- Statut:
- Sat
- Prima atestare:
- 1433
- Populația:
- 819 locuitori
Novaci este un sat din cadrul comunei Tuzara, raionul Călăraşi. Localitatea se află la distanța de 6 km de orașul Călărași și la 56 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituis 819 oameni. Satul Novaci a fost menționat documentar în anul 1433.
Comentarii
(0)