22 ianuarie 2021, 12:09 Realitatea moldovenească 2547

Anti-landromat: Noile amenzi ajung la milioane de euro

Pe parcursul ultimilor ani Moldova a fost zguduită cu regularitate de scandalurile privind spălarea unor sume de miliarde prin instanțele judiciare locale și instituțiile financiar-bancare.

Pentru ca țara să nu fie definitiv catalogată drept o ”spălătorie regională” pentru legalizarea capitalurilor de origine dubioasă, autoritățile au întreprins un șir de măsuri în vederea perfecționării sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și de finanțare a terorismului, precum și pentru obstrucționarea circulației veniturilor și mijloacelor criminale.

La finele anului trecut a intrat în vigoare noua lege care reglementează procedura de depistare a încălcărilor și de informare a organelor competente cu privire la abaterile de la reguli. În Moldova, legislația împotriva spălării banilor funcționează pe parcursul multor ani, însă modificările de ultimă oră, reieșind din posibilele consecințe ale lor, promit să devină cele mai de proporții. Pentru nerespectarea noii legi este prevăzută o pedeapsă dură – sancțiuni financiare în sumă de cca 5 mln. euro.

Experții menționează că inovațiile au fost adoptate în grabă și conțin un șir de momente controversate, ceea ce se poate solda cu interpretări ambigue, greșeli și abuzuri în aplicarea legii. În plus, mărimea amenzilor nu se corelează cu realitățile moldovenești și în multe cazuri ar putea ruina instituția sau întreprinderea.

Continuarea articolului citiți pe noi.md.