![]() |
Анти-ландромат: Новые штрафы исчисляются в миллионах евро
На протяжении последних лет Молдову регулярно сотрясали скандалы, связанные с отмыванием многомиллиардных сумм через местные суды и финансово-банковские учреждения.
Чтобы за страной не закрепился окончательно имидж «региональной прачечной» по легализации капитала сомнительного происхождения, власти предприняли ряд мер для усовершенствования системы предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также воспрепятствования обороту преступных доходов и средств.
«Под занавес» минувшего года вступил в силу новый закон, регулирующий процедуру выявления нарушений и информирования компетентных органов об отступлениях от правил. «Антиотмывочное» законодательство действует в Молдове на протяжении многих лет, но последние изменения по своим возможным последствиям обещают стать самыми масштабными. За несоблюдение нового закона предусмотрено суровое наказание – финансовые санкции в виде штрафа до 5 млн евро.
Как отмечают эксперты, нововведения были приняты в спешке и содержат ряд спорных моментов, что может привести к неоднозначной интерпретации, ошибкам и злоупотреблениям при применении закона на практике. Кроме того, размеры штрафов не сопоставимы с молдавскими реалиями и во многих случаях способны разорить организацию или предприятие.
Продолжение статьи читайте на noi.md.
Источник:
Как Попшой комментирует информацию о намерении властей ввести визы для граждан России
Компания DAAC Hermes получила Сертификат доверия как самый честный налогоплательщик ©
Депутаты Парламента Республики Молдова в гостях у Viorica Cosmetic: Нам есть чем гордиться ©
Китай введет безвизовый режим для граждан ряда стран
АГУ предоставляет новый вид услуг гражданам Молдовы в Израиле и России
МИД Молдовы дал разъяснения по поводу заблокированных в Греции молдавских граждан
- Будьте осторожны, когда покупаете бананы! Знаете ли вы, что означают ЭТИ наклейки?
- В парламенте наградили альпиниста Мирчу Бачу за покорение семи самых высоких гор в мире (+Фото)
- Здоровье начинается в кишечнике
- День дачника и праздник всей Земли (+Видео)
- Здоровье, любовь, настроение - ученые советуют окружить себя растениями
- Советская школа - документальный фильм (Видео)
В контексте запуска программы «Европейское село», какие насущные потребности имеются в вашем населенном пункте?
- Статус:
- Село
- Первое Упоминание:
- 1603
- Население:
- 950 чел.
Пэскэуць (Păscăuţi) – село в составе города Костешть района Рышкань. Село расположено на расстоянии 41 км от города Рышкань и 202 км от муниципия Кишинев. По данным переписи 2004 года, в селе проживало 950 человек. Первое документальное упоминание о селе Пэскэуць датировано 1603 годом.
Комментарии
(0)