Poliția a anihilat o schemă internațională de spălare a banilor prin off-shore
Poliția, în comun cu Procuratura Chișinău, au anihilat activitatea unui grup criminal internațional specializat în desfășurarea ilegală a operațiunilor valutare. Șeful adjunct al Departamentului poliţie al Ministerului Afacerilor Interne, Ion Bodrug, a declarat, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că membrii grupului obțineau venituri fabuloase de pe urma schimbului valutei, transferului bancar prin diferite conturi în zona off-shore și transportării prin contrabandă a banilor cash în Ucraina și alte state.
La moment, au fost identificați 6 membri ai acestui grup, cu vîrste cuprinse între 27 și 45 de ani, originari din raioanele de nord ale țării și din municipiul Chișinău.
”Cercetările de specialitate au stabilit că fiecare membru al grupului avea rolul său bine determinat și segmentul său de activitate. Ei activau după următorul plan: unii colectau mijloace bănești pe teritoriul capitalei și al municipiului Bălți, de la agenți economici care aveau dublă contabilitate și aveau drept scop spălarea banilor. Alte persoane din grup erau specializate în trecerea frontierei vamale cu Ucraina. În dependență de solicitarea clientului, banii scoși ilegal din țară erau schimbați în valută străină, transferați pe diferite conturi bancare din zona off-shore sau transportați în orice punct de destinație”, a explicat Bodrug.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate arme, muniții deținute atît legal, cît și ilegal, contabilitatea neagră și lista persoanelor care practicau astfel de activitate. Totodată, au fost depistați circa 12,5 milioane de lei.
Dacă membrii grupului vor fi găsiți vinovați, ei riscă să petreacă după gratii de la 5 la 10 ani.
Anunț important pentru cetățenii Republicii Moldova din Rusia
China va introduce regimul de călătorie fără viză pentru cetățenii mai multor țări
Valerii Catruc: "Este important să menții o conexiune cu natura. Aceasta este sursa de putere, inspi…
Moldova și topul celor mai puternice pașapoarte
Cum comentează Popșoi informațiile privind intenția autorităților de a introduce vize cetățenilor ru…
Compania DAAC Hermes S.A. a primit Certificatul de credibilitate ca cel mai onest contribuabil ©
- În cel mai rece punct de pe Pământ a fost înregistrat un record de temperatură: ce a indicat termome…
- Câștigătorii concursului anual de fotografie științifică Biker Street
- Pe cei puternici nu-i iubesc — sunt incomozi. Nu pot fi controlați.
- Tehnologia singurătății: de ce noii -waifu-bots- din Japonia amenință adolescenții și viitorul lor.
- Viața Urbană vs Armonia cu Natura
- Atenție! Nu amestecați niciodată aceste 7 fructe!
În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?
- Statut:
- Sat
- Prima atestare:
- 1443
- Populația:
- 3016 locuitori
Cotova este un sat şi comună din raionul Drochia. Din componenţa comunei fac parte localităţile Cotova și Măcăreuca. Localitatea se află la distanța de 24 km de orașul Drochia și la 186 km de Chișinău. La recensămîntul din anul 2004, populaţia satului constituia 3016 oameni. Satul Cotova a fost menționat documentar în anul 1443.
Comentarii
(0)