05 mai 2016, 15:45 Realitatea moldovenească views 7795
Cioclea, despre ancheta Companiei Kroll a „furtului secolului”
05 mai 2016, 15:45 Realitatea moldovenească views 7795

Cioclea, despre ancheta Companiei Kroll a „furtului secolului”

Experții Companiei Kroll investighează activ frauda din băncile Moldovei, îi identifică pe destinatarii activelor sustrase, colectează baza de probe.

Ei elaborează o strategie juridică cîștigătoare pentru a demonstra prejudiciul cauzat și a returna mijloacele sustrase. Acest fapt l-a comunicat guvernatorul Băncii Naționale Sergiu Cioclea, dînd răspuns la întrebările jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă, comunică NOI.md.

El a specificat – Compania Kroll raportează peste fiecare 4-6 săptămîni despre mersul anchetei cazului fraudei de proporții în trei bănci ale Moldovei. Șeful BNM a menționat că a avut o întrevedere cu experții Kroll săptămîna trecută.

Ei l-au informat că își continuă activ ancheta, colectează și analizează toate materialele, conlucrează cu țările, în care au fost transferate activele sustrase din băncile moldovenești.

Sergiu Cioclea a specificat că ei adună toate materialele, necesare pentru formarea bazei de dovezi, acceptabilă pentru orice jurisdicție de peste hotare, pentru a demonstra prejudiciul și a recupera banii însușiți ilegal.

„Este o muncă și pentu juriști, și pentru anchetatori. În această investigație ei trebuie să confirme nu numai frauda, dar și să-i numească pe toți beneficiarii în baza analizei fluxurilor financiare, precum și să elaboreze o strategie juridică cîștigătoare", a menționat șeful BNM.

Potrivit spuselor lui, cel mai trist va fi, dacă mijloacele sustrase din bănci vor fi descoperite, dar nu vor putea fi returnate.

Sergiu Cioclea a spus că în paralel se dialoghează cu băncile tuturor țărilor, unde au fost transferați banii din băncile moldovenești.

Guvernatorul BNM n-a nominalizat aceste țări, menționînd că existe unele jurisdicții, unde țările sînt deschise plenar față de partea moldovenească, și ele au prezentat toată informația posibilă.

„Ancheta avansează, dar trebuie să avem răbdare, deoarece aceasta este o muncă foarte grea. Este vorba de asemenea despre problema tacticii și necesitatea elaborării unei strategii juridice cîștigătoare", a menționat Sergiu Cioclea.

Sursa: www.noi.md

Cuvinte cheie:

Sergiu Cioclea , BNM , Kroll , anchetă

Comentarii

 (1)
  • #1 serg Răspunde Citează selecţia
    Европейские твари - как же вы достали своей ложью. Когда надо было найти и заморозить счета Януковича и его соратников, совершенно без всяких расследований и разбирательств,  вы это осуществили менее чем за неделю.

    28 февраля 2014 - "Швейцарцы арестовали средства "регионалов" на 3 года
    Власти Швейцарии заморозили банковские счета экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, включая экс-премьера Николая Азарова и экс-главы администрации президента Андрея Клюева.
    б этом сообщается в распоряжении швейцарского финансового регулятора FINMA.

    Всего в списке фигурируют 20 человек, в том числе бывший вице-премьер страныСергей Арбузов, бывший министр здравоохранения страны Раиса Богатырева, экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин, мэр ХарьковаГеннадий Кернес, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и депутат от Партии регионовЮрий Иванющенко, а также экс-министр юстиции Елена Лукаш и бывший глава МВДВиталий Захарченко."

    А тут наглое обворовывание страны и вы народу всякую лапшу вешаете и судя по всему планируете всю эту кражу повесить на плечи молдавскому народу и так самому беднейшему народу Европы. Гореть вам всем в АДУ европейские лицемеры.
 
*
Cel puţin 3 caractere, doar litere latine

*
Cod Antispam:

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1855
Populația:
2223 locuitori

Coşcalia este un sat şi comună din raionul Căuşeni. Din componenţa comunei fac parte localităţile Coşcalia, Florica și Plop. Localitatea se află la distanța de 30 km de orașul Căușeni și la 61 km de Chișinău. La recensămîntul din anul 2004, populaţia satului constituia 2223 de oameni. Satul Coşcalia a fost menționat documentar în anul 1855.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.