28 июня 2023, 15:00 Молдавская действительность 1780

Что даёт нам дружба с Западом, если нас включают в такие списки?

Крупнейший банк Швейцарии включил Молдову в список стран с высоким риском отмывания денег.

Ряд ограничений и указаний были введены вскоре после того, как 12 июня UBS завершил поглощение конкурирующего банка Credit Suisse, сообщает Mold-Street со ссылкой на Financial Times.

Credit Suisse был вторым крупнейшим швейцарским финансовым конгломератом после UBS. С 2011 года он входил в число системно значимых банков мирового значения.

По данным британской газеты, руководители UBS составили список «красных линий», которые запрещают сотрудникам Credit Suisse заниматься широким спектром деятельности с первого дня объединения двух банков.

Запреты призваны снизить риски, связанные со сделкой, которая была организована швейцарскими властями три месяца назад, чтобы спасти Credit Suisse от краха.

«Список ограничений, которые руководители UBS назвали «красными линиями», охватывает 11 финансовых и 12 нефинансовых рисков. Хотя многие из них носят операционный характер — в плане таких вопросов, как распределение исследований и использование офисов — другие запреты более непосредственно затрагивают сферы деятельности Credit Suisse», — пишет Financial Times.

Как отмечается, среди прочего банкирам Credit Suisse было запрещено привлекать новых клиентов из ряда стран с высоким уровнем риска во избежание отмывания денег, взяточничества и коррупции. Как пишет Financial Times, к ним относятся: Афганистан, Албания, Беларусь, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Сальвадор, Эритрея, Эфиопия, Гвинея, Гаити, Ирак, Косово, Кыргызстан, Ливия, Молдова, Мьянма, Никарагуа, Палестина, Россия, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэла, Эритрея, Йемен и Зимбабве.

Примечательно, что Молдова является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз и намерена до конца этого года начать переговоры о присоединении к ЕС.

Со Швейцарией у Молдовы также неплохо развиваются отношения, и буквально сегодня наша страна подпишет Соглашение о свободной торговле с Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA), куда входят Швейцария, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Этот документ призван облегчить доступ молдавской продукции на самые процветающие рынки мира. Устранение торговых барьеров облегчит доступ молдавских компаний на эти рынки и, как ожидается, привлечет больше иностранных инвестиций в Молдову, тем самым предоставив новые экспортные возможности для местного бизнеса.

Тем более непонятны в такой ситуации действия крупнейшего банка Швейцарии, который включил Молдову в список стран с высоким риском отмывания денег, что безусловно, повлияет на репутацию страны и подобные ограничения могут быть введены и другим странами. И это при том, что Запад в последние годы постоянно отмечает успехи Республики Молдова в борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Разве Украина и Грузия, которой не предоставлен статус кандидата в Евросоюз, не включенные в данные драконовские списки, имеют большие успехи в борьбе с отмыванием денег? Разве нет повода нашей стране рассматривать данное решение, как атаку на нашу страну, в целом. Будем надеяться непреднамеренную.

И здесь хочется задать вопрос правительству: Что в итоге даёт нам беззаветная дружба с Западом, если нас включают в такие списки?