25 января 2021, 10:32 Молдавская действительность 2425

Дело о «ландромате»: Сотни миллионов долларов остались в Молдове

Как показывают события последних лет, тема отмывания и легализации денежных средств для Молдовы весьма актуальна – при помощи национальной финансовой и судебной системы страну использовали для транзита капиталов сомнительного происхождения.

Среди наиболее резонансных уголовных дел, расследование которых до сих пор буксует, называют не только «кражу века», когда в 2014 г. из трех молдавских банков был выведен миллиард долларов, но и дело о так называемом «ландромате». К изучению обстоятельств деятельности масштабной «прачечной», через которую прошли десятки миллиардов долларов, подключилась следственная комиссия парламента.

Как ожидается, она еще раз тщательно изучит все материалы, опросит свидетелей и чиновников, после чего в апреле представит свои выводы. На первом заседании комиссии в этом году, 14 января, были заслушаны представители Национального банка Молдовы и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

Между тем, руководство Генпрокуратуры говорит об отсутствии доказательств по этому делу, которое уже насчитывает сотни томов, обвиняя парламентскую комиссию в попытке манипулирования общественным мнением.

Продолжение статьи читайте на noi.md.