06 ноября 2019, 14:00 Молдавская действительность 4215

Отмывание денег в Молдове: Схема на 10 миллионов леев (Видео)

Правоохранительные органы задержали двух мужчин в возрасте 47 и 50 лет по подозрению в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег и контрабандой при экспорте сельскохозяйственной продукции на основе поддельных документов.

Преступление заключается в том, что в 2018-2019 гг. были учреждены компании-однодневки, через которые осуществлялись денежные переводы, и для того, чтобы аргументировать получение денег с банковских счетов, подозреваемые представляли в банках фальшивые документы о закупках зерновых продуктов у физических лиц.

В течение указанного периода подозреваемые отмыли около 10 миллионов леев, которые были переданы организаторам преступной схемы.

Если подозреваемые будут признаны виновными в отмывании денег, они могут быть наказаны лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с наложением штрафа на юридическое лицо в размере от 650 000 до 800 000 леев или ликвидацией компании.

В случае преступления, связанного с контрабандой, им грозит тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет, а компания будет наказана штрафом в размере от 300 000 до 550 000 леев с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией компании.