19 апреля 2019, 12:45 Молдавская действительность 16280

Стоит ли видеть террориста в каждом клиенте?

Уровень террористической угрозы в Молдове определен как очень низкий, - об этом в конце марта сообщила Служба информации и безопасности. Тем не менее, в стране предпринимаются жесткие меры по борьбе с этим грозным явлением, и даже создана специальная Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также принят закон в этой области.

Одним из первых, кто возложил на себя миссию жестко урегулировать незаконные денежные потоки в глобальном масштабе, был Евросоюз. Еще с 2016 г. у всех зарегистрированных в ЕС компаний появилась обязанность направлять сведения о своих конечных бенефициарах в единый реестр, а также обязанность обновлять данные в случае изменений при сдаче годового отчета. И если, например, в британском центральном реестре информация о бенефициарах открыта и доступна общественности, то в других европейских странах, например в Нидерландах, такая информация выдается по запросу в форме выписки из реестра. В экспертной среде опасаются, что подобная публичная прозрачность может негативно сказаться на развитии бизнеса в европейских странах. Излишняя открытость приведет к тому, что владельцы бизнеса начнут переводить его в другие страны, обеспечивающие хоть какой-то минимум конфиденциальности, что в свою очередь приведет к оттоку инвестиций и налоговых поступлений из Европы.

Продолжение статьи читайте на noi.md.