8 августа - какой сегодня праздник, события, именинники 
МЕЛОДИЯ ДНЯ: Паша Парфени - Dorule 
Молдаванка – в списке шеф-поваров на Олимпийских играх в Париже 
Молдография: Совы в городе. Кишинев, Чокана, школа № 12 
Как выступила на Олимпийских играх в Париже борец Марианна Дрэгуцан 
В каких селах страны анонсированы масштабные инфраструктурные проекты 
Каноист Сергей Тарновский прошел в полуфинал Олимпийских игр 
С Днем Рождения, Борис Коваль! 
Ветеран Второй мировой войны Георгий Панов скончался в возрасте 98 лет 
Борец Валентин Петик не смог пройти в полуфинал Олимпийских игр 
В память о Емелиане Букове 
РЕЦЕПТ ДНЯ: Кабаклы (гагаузское блюдо) 
Число поступивших в вузы Молдовы в этом году увеличилось 
Самые полезные летние овощи и фрукты: что и как есть для здоровья 
Путевки на лечение станут более доступными для граждан 
Офицер и солдат Молдавского гусарского корпуса (1763-1776) (Фото) 
Василий Киртока: Предлагаю подумать над тем, не зачем мы нужны Европе, а для чег… 
15 правил этикета, которые необходимо знать 
Константин Стере - политический деятель, учёный и писатель 
9 августа - какой сегодня праздник, события, именинники 
1667
|
Для валютных операций необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность
При проведении валютно-обменных операций, независимо от суммы, необходимо будет предъявить документы, удостоверяющие личность. На вчерашнем заседании парламент утвердил в первом чтении голосами 53 депутатов проект о внесении изменений в Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, законодательную инициативу депутата Раду Мариана.
Согласно проекту, упразднен порог в 10 000 леев, до которого операции по обмену валюты можно было осуществлять без предъявления документов, удостоверяющих личность. «Устранение этого порога необходимо после мониторинга реализации последних поправок к Закону 308/2017, который показал, что уклонение от предъявления документа, удостоверяющего личность, при проведении операций на сумму более 10 000 леев может осуществляться несколькими способами, в том числе путем выдачи нескольких чеков на сумму 10 000 леев», – отмечает председатель Комиссии экономики, бюджета и финансов, депутат Раду Мариан в информационной записке проекта.
При этом данные документов, удостоверяющих личность, при совершении обмена валюты будут зафиксированы пунктом обмена валюты. Это позволит финансовым учреждениям контролировать транзакции, совершаемые клиентами. Эти данные могут быть полезны при расследовании подозрительных транзакций и способствовать выявлению схем отмывания денег или финансирования терроризма.
Автор законодательной инициативы отмечает, что предъявление документа, удостоверяющего личность, при обмене валюты является распространенной практикой во многих странах мира, поддерживаемой законодательством о предотвращении отмывания денег и противодействии финансированию терроризма.
«Предъявление документа, удостоверяющего личность, при обмене валюты является важной мерой по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, которая помогает защитить финансовую систему и обеспечить безопасную и прозрачную финансовую среду», — говорится в информационной записке законодательной инициативы.
Законопроект предстоит утвердить во втором чтении.
Источник:
Важное сообщение для граждан Молдовы в России
Китай введет безвизовый режим для граждан ряда стран
Валерий Катрук: "Важно сохранять связь с природой. В этом кроется источник силы, вдохновения и истин…
Каково место Молдовы в топе самых сильных паспортов
Как Попшой комментирует информацию о намерении властей ввести визы для граждан России
Компания DAAC Hermes получила Сертификат доверия как самый честный налогоплательщик ©
- Академик Щетинин о спиртном
- 5 островов, которые прозвали проклятыми и обходят стороной (+Фото)
- Новинки сельхозтехники от ATC-Agrotehcomerț на выставке TehAgroFest 2024 ©
- 264 часа без сна: блогер попытался установить мировой рекорд — почему это опасно и бессмысленно?
- Научно доказано: какая музыка способна избавить от депрессии?
- У вас немеют руки по ночам? Это не возраст!
В контексте запуска программы «Европейское село», какие насущные потребности имеются в вашем населенном пункте?
- Статус:
- Село
- Первое Упоминание:
- 1637
- Население:
- 434 чел.
Бутешть (Buteşti) — село в составе коммуны Каменка Глодянского района. Расположено в 10 км от города Глодяны и 178 км от Кишинева. По данным переписи 2004 года, в селе проживают 434 человека. Первое документальное упоминание о селе Бутешть датируется 1637 годом.
Комментарии
(0)