22 января 2021, 12:09 Молдавская действительность 2562

Анти-ландромат: Новые штрафы исчисляются в миллионах евро

На протяжении последних лет Молдову регулярно сотрясали скандалы, связанные с отмыванием многомиллиардных сумм через местные суды и финансово-банковские учреждения.

Чтобы за страной не закрепился окончательно имидж «региональной прачечной» по легализации капитала сомнительного происхождения, власти предприняли ряд мер для усовершенствования системы предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также воспрепятствования обороту преступных доходов и средств.

«Под занавес» минувшего года вступил в силу новый закон, регулирующий процедуру выявления нарушений и информирования компетентных органов об отступлениях от правил. «Антиотмывочное» законодательство действует в Молдове на протяжении многих лет, но последние изменения по своим возможным последствиям обещают стать самыми масштабными. За несоблюдение нового закона предусмотрено суровое наказание – финансовые санкции в виде штрафа до 5 млн евро.

Как отмечают эксперты, нововведения были приняты в спешке и содержат ряд спорных моментов, что может привести к неоднозначной интерпретации, ошибкам и злоупотреблениям при применении закона на практике. Кроме того, размеры штрафов не сопоставимы с молдавскими реалиями и во многих случаях способны разорить организацию или предприятие.

Продолжение статьи читайте на noi.md.