|
Дело „российский ландромат”: Миллиарды оказались в 62 государствах
Миллиарды из подозрительных сделок в рамках дела „российский ландромат", оказались в 62 государствах мира.
Об этом заявил заместитель директора Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Евгений Сырбу, выступая на первых публичных слушаниях парламентской следственной комиссии по выяснению всех обстоятельств, которые привели к отмыванию денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения Республики Молдова, передает IPN.
По словам директора СПБОД Василия Шарко, в 2010 году служба получила от одного банковского подразделения информацию о подозрительной сделке с участием нескольких фигурантов. Таким образом, все подозрительные сделки были проанализированы службой в ходе расследования. В период с 2011 по 2014 год были проведены три тематические проверки и одна всей банковской системы. В то же время, служба собрала внутренние данные соответствующего банковского учреждения, а также обратилась примерно к 100 государствам с просьбой получить информацию.
Он также говорит, что в 2010-2012 годах служба сосредоточилась на получении информации о происхождении денег, поступающих из одной зарубежной страны. Некоторые европейские государства отказались предоставлять информацию, мотивируя это отсутствием данных о преступном происхождении денег. Общая сумма сделок составила более 22 млрд. долларов. По словам Василия Шарко, конверсия рублей в валюту была произведена в российской банковской системе, и, на первый взгляд, это не отразилось на валютной системе Республики Молдова. Люди, которые получили деньги, не являются резидентами Республики Молдова, но въезжали в страну через приднестровский сегмент.
Отвечая на вопрос контролировались ли некоторые компании, связанные с „российским ландроматом", нынешними и бывшими политиками, или государственными лицами, представители СПБОД заявили, что да, но не предоставили никаких подробностей. Они также сообщили, что учреждение имеет много конфиденциальной информации, которая не может быть разглашена, требуя закрытого заседания в формате физического присутствия.
В связи с этим, дата следующего заседания, на этот раз закрытого, будет решена на следующей неделе.
Источник:
- Как Попшой комментирует информацию о намерении властей ввести визы для граждан России
- Компания DAAC Hermes получила Сертификат доверия как самый честный налогоплательщик ©
- Депутаты Парламента Республики Молдова в гостях у Viorica Cosmetic: Нам есть чем гордиться ©
- Китай введет безвизовый режим для граждан ряда стран
- АГУ предоставляет новый вид услуг гражданам Молдовы в Израиле и России
- МИД Молдовы дал разъяснения по поводу заблокированных в Греции молдавских граждан
- Будьте осторожны, когда покупаете бананы! Знаете ли вы, что означают ЭТИ наклейки?
- В парламенте наградили альпиниста Мирчу Бачу за покорение семи самых высоких гор в мире (+Фото)
- Здоровье начинается в кишечнике
- День дачника и праздник всей Земли (+Видео)
- Здоровье, любовь, настроение - ученые советуют окружить себя растениями
- Советская школа - документальный фильм (Видео)
В контексте запуска программы «Европейское село», какие насущные потребности имеются в вашем населенном пункте?
- Статус:
- Село
- Первое Упоминание:
- 1420
- Население:
- 3212 чел.
Питушка (Pituşca) – село и административный центр коммуны района Кэлэрашь. Питушка – единственное село в составе одноименной коммуны. Село расположено на расстоянии 13 км от города Кэлэрашь и 49 км от муниципия Кишинёв. По данным переписи 2004 года, в селе проживало 3212 человек. Первое документальное упоминание о селе Питушка датировано 1420 годом.
Комментарии
(0)