|
Официальные обвинения против Плахотнюка, Усатого и Платона в России (Док)
Портал scheme.md получил документ, изданный Министерством внутренних дел Российской Федерации. В документе, который представляет собой официальное обвинительное заключение, предъявленное гражданину Григорьеву Александру Юрьевичу, упоминается уголовное дело № 316712, в котором фигурируют Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон и Ренато Усатый.
Согласно обвинительному заключению, подписанному майором юстиции Абраменко К.И., Платон, Плахотнюк и Усатый являются фигурантами дела об отмывании российских денег и их выводе в Европу по каналу, предоставленному ими в Республике Молдова.
В документе говорится, что схема транзита денег через Молдову начала действовать в июне 2013 года, после того как Платон Вячеслав по предварительному сговору с несколькими сообщниками из России обратился к Владимиру Плахотнюку, который имел большой административный ресурс и способен был влиять на деятельность органов власти Республика Молдова. Основным инструментом, использованным в схеме, был банк Moldinconbank. Позже, как показано в документе, после нескольких «успешных сделок» Плахотнюк и Платон в соучастии с влиятельным российским гражданином Коркиным А.Г. стали оказывать преступные услуги в более широком масштабе, и все больше российских бизнесменов прибегали к схеме, предложенной Платоном и Плахотнюком, которые тем временем сумели увеличить число финансовых учреждений, занимающихся транзитом денег.
По словам российских следователей, Ренато Усатый занимает особое место в схеме вывода денег из России. В документе написано, что именно он, представляющий интересы бизнесменов вокруг РЖД, в соучастии с Плахотнюком и Платоном организовал вывод денег из России по молдавскому коридору. Деньги были незаконно получены через компании, которые имели контракты с РЖД.
Документ, подписанный 9 декабря 2019 года, изобилует названиями компаний, банков и банковских учреждений, участвующих в схеме, впоследствии названной российским ландроматом.
Ранее на одном из молдавских каналов telegram, о котором цитируемый источник говорит, что он принадлежит Марку Ткачуку, появился фрагмент документа, который Scheme.MD получил из других источников и опубликовал сегодня полностью.
Источник:
- Новые возможности для молодежи: Открылся Общественный центр YMCA Moldova для ресурсов и развития
- Хаос в аэропорту Кишинева: Пограничная полиция отреагировала на недовольство людей
- Люди, родившиеся в Молдове и имеющие гражданство других государств, могут запросить признание молдав…
- Новый грандиозный концерт Константина Московича и Crazy Orchestra ©
- PROмарафон: вместе бежим, вместе спасаем жизни ©
- Молдова отмечает 10-летие либерализации визового режима
В контексте запуска программы «Европейское село», какие насущные потребности имеются в вашем населенном пункте?
- Статус:
- Село
- Первое Упоминание:
- XX век
- Население:
- 1980 чел.
Лунга (Lunga) – село и коммуна Флорештского района и единственное село в составе одноименной коммуны. Село Лунга расположено в 8 км от города Флорешть и 138 км от муниципия Кишинэу. По данным переписи 2004 года, в селе проживало 1980 человек. Село Лунга было основано в XX веке.
Комментарии
(0)