|
Официальные обвинения против Плахотнюка, Усатого и Платона в России (Док)
Портал scheme.md получил документ, изданный Министерством внутренних дел Российской Федерации. В документе, который представляет собой официальное обвинительное заключение, предъявленное гражданину Григорьеву Александру Юрьевичу, упоминается уголовное дело № 316712, в котором фигурируют Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон и Ренато Усатый.
Согласно обвинительному заключению, подписанному майором юстиции Абраменко К.И., Платон, Плахотнюк и Усатый являются фигурантами дела об отмывании российских денег и их выводе в Европу по каналу, предоставленному ими в Республике Молдова.
В документе говорится, что схема транзита денег через Молдову начала действовать в июне 2013 года, после того как Платон Вячеслав по предварительному сговору с несколькими сообщниками из России обратился к Владимиру Плахотнюку, который имел большой административный ресурс и способен был влиять на деятельность органов власти Республика Молдова. Основным инструментом, использованным в схеме, был банк Moldinconbank. Позже, как показано в документе, после нескольких «успешных сделок» Плахотнюк и Платон в соучастии с влиятельным российским гражданином Коркиным А.Г. стали оказывать преступные услуги в более широком масштабе, и все больше российских бизнесменов прибегали к схеме, предложенной Платоном и Плахотнюком, которые тем временем сумели увеличить число финансовых учреждений, занимающихся транзитом денег.
По словам российских следователей, Ренато Усатый занимает особое место в схеме вывода денег из России. В документе написано, что именно он, представляющий интересы бизнесменов вокруг РЖД, в соучастии с Плахотнюком и Платоном организовал вывод денег из России по молдавскому коридору. Деньги были незаконно получены через компании, которые имели контракты с РЖД.
Документ, подписанный 9 декабря 2019 года, изобилует названиями компаний, банков и банковских учреждений, участвующих в схеме, впоследствии названной российским ландроматом.
Ранее на одном из молдавских каналов telegram, о котором цитируемый источник говорит, что он принадлежит Марку Ткачуку, появился фрагмент документа, который Scheme.MD получил из других источников и опубликовал сегодня полностью.
Источник:
- Москович: Любителей хорошей музыки ждёт исключительный концерт в Кишиневе 14 сентября ©
- DAAC Hermes: Эксклюзивные премьеры на Arena Auto Fest 2024 ©
- У Молдовы скоро появится посольство в Казахстане
- Казус Дурова, или Почему единственное гражданство существенно снижает риски преследования за рубежом
- Все больше людей хотят приобрести молдавское гражданство
- 14 сентября в Кишиневе состоится исключительный концерт Тамары Гвердцители!
- Что можно лечить грибами? (Видео)
- Пробуждение Сознания: Путь к Вечной Свободе через Гармонию и Внутреннюю Силу
- Репа восстановит уровень кальция и укрепит суставы, кости и зубы
- Образование без границ: Как дистанционные технологии помогают родителям Молдовы воспитывать своих де…
- Имбирный сок — удивительный напиток, который поможет вам избавиться от брюшного жира и укрепить имму…
- Как засадить всю Молдову лесом? (+Фото)
В контексте запуска программы «Европейское село», какие насущные потребности имеются в вашем населенном пункте?
- Статус:
- Село
- Первое Упоминание:
- XX век.
- Население:
- 728 чел.
Томештий Ной (Tomeştii Noi) — село в составе коммуны Балатина Глодянского района. Расположено в 22 км от города Глодяны и 165 км от Кишинева. По данным переписи 2004 года, в селе проживают 728 человек. Село Томештий Ной было основано в начале XX века.
Комментарии
(0)