23 августа 2018, 14:15 Молдавская действительность 11095

Гражданство «по акции»: В Молдове ждут 5000 инвесторов

Законодательные нововведения дают иностранным инвесторам возможность получить молдавское гражданство, предлагая им на выбор три опции вложения капиталов.

Инициатива властей получила немало положительных откликов, в то же время ее продвижение с самого начала сопровождалось скандалами. Закон был раскритикован оппозицией и некоторыми представителями гражданского общества, которые заявили, что Молдову пытаются превратить в настоящий рай для отмывания денег в особо крупных размерах и сомнительной деятельности компаний, контролируемых из оффшорных зон.

В ответе за риски – международный консорциум

Для запуска программы получения гражданства через инвестиции в Молдове внесли поправки в действующее законодательство. Также правительство разработало специальный регламент. Эти документы регулируют, как и кому будут выдавать молдавский паспорт за деньги.

Гражданство можно получить взамен на инвестиции иностранцу или лицу без гражданства, а также его иждивенцам, если они включаются в коллективную заявку. Некоторые детали этого механизма неясны, поскольку практика получения экономического гражданства в Молдове пока отсутствует. В качестве одного из ключевых условий названа хорошая финансовая и деловая репутация инвестора. Кроме того, он не должен представлять угрозы для безопасности и общественного порядка.

Считается, что главный инвестор и члены его семьи отвечают этим условиям, если у них нет текущих обвинений или судимостей, в частности, по делам об отмывании денег, финансировании терроризма, принудительном труде, кражах, мошенничестве, фальшивомонетчестве, незаконном предпринимательстве, контрабанде. Соискатели не должны фигурировать в розыскных списках Интерпола, санкционных списках или быть объектом иных ограничительных мер международного характера. У претендентов не должно быть в биографии случаев отказа в получении визы от государств, которые граждане РМ вправе посещать без виз.

В числе других требований – отсутствие в Молдове непогашенных займов или кредитов, задолженностей перед госбюджетом и системой государственного соцстрахования. Проверка соответствия всем этим критериям проводится Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК), МВД и Комиссией по рассмотрению дел о получении гражданства посредством участия в инвестиционной программе в РМ. Эта комиссия также привлекает международную компанию для проверки заявителей.

В этих целях уже отобран консорциум, состоящий из компаний MIC Holding LLC, Henley & Partners Holdings Ltd, Henley & Partners Government Services Ltd и Henley & Partners International Ltd. Он займется разработкой и внедрением международной программы получения гражданства РМ через инвестиции. Контракт по предоставлению этих услуг был подписан в июле министром экономики и инфраструктуры Кириллом Габуричем и представителями консорциума. В министерстве отмечают, что консорциум-победитель представил наилучший план деятельности. По контракту он берет на себя экономические риски, а также начальные и последующие затраты по реализации программы и ее продвижению за рубежом.

Контракт предусматривает меры по увеличению прямых зарубежных инвестиций, развитию рынка недвижимости, расширению источников внешней прибыли для страны и обеспечению скорых капитальных зарубежных инвестиций в сферы стратегического развития РМ. Речь также идет о разработке брэнда страны для улучшения ее восприятия на международной арене. Кроме того, концерн предложил четырехуровневую систему проверки экономической и финансовой репутации людей, желающих получить гражданство РМ через инвестиции. На последнем уровне к проверке привлекается Интерпол, Служба информации и безопасности, МВД и НЦБК.

Продолжение статьи читайте на noi.md.