|
НБМ опубликовал синтез доклада Kroll II
Национальный банк Молдовы (НБМ) опубликовал подробный синтез расследования банковского мошенничества, который был передан банку вместе со вторым докладом компаний Kroll и Steptoe & Johnson.
«Синтез содержит 57 страниц и раскрывает, как были украдены деньги, через какие страны они прошли и где оказались в итоге. Документ состоит из восьми глав, в которых описываются, в частности, методологии международного расследования, дается анализ мошеннических действий в обкраденных банках в период 2012-2014 гг., указана связь группы Шора с акционерами обкраденных банков, приводятся механизмы отмывания денег и назначение украденных средств», говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте банковского учреждения.
Публикация этой информации стала возможной после обсуждений между властями Республики Молдова и представителями Kroll и Steptoe & Johnson, в ходе которых подчеркивалась важность информирования общественности и партнеров по развитию о результатах расследования без ущерба для шансов на возвращение украденных активов.
Сам доклад о расследовании будет проанализирован Национальным банком Молдовы с целью выявления недостатков в системе и принятия необходимых мер. Представители Kroll и Steptoe & Johnson должны приехать в Кишинев в начале следующего года, чтобы принять участие в рабочем заседании по докладу о расследовании. Заседание завершится брифингом для прессы.
В рамках миссии международный консорциум передаст молдавским следственным органам оперативные данные о последующих действиях в отношении прослеживания средств, выведенных из банков мошенническим путем, включая список предполагаемых бенефициаров.
Представители Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили свою готовность работать со следственными органами для поддержки усилий по возврату украденных активов на международном уровне, а также для укрепления доказательной базы расследования, инициированного внутри страны.
Источник:
- Как Попшой комментирует информацию о намерении властей ввести визы для граждан России
- Компания DAAC Hermes получила Сертификат доверия как самый честный налогоплательщик ©
- Депутаты Парламента Республики Молдова в гостях у Viorica Cosmetic: Нам есть чем гордиться ©
- Китай введет безвизовый режим для граждан ряда стран
- АГУ предоставляет новый вид услуг гражданам Молдовы в Израиле и России
- МИД Молдовы дал разъяснения по поводу заблокированных в Греции молдавских граждан
- Идея для сбора дождевой воды (Видео)
- Три кита знаменитой на весь мир системы педагога Антона Макаренко
- Мудрая притча о школе и воспитании
- Звуковой геноцид населения! Зачем в 1953 году поменяли частоту музыки?
- Бездомные куры на Гавайях: экологический феномен и его последствия +(Видео)
- Черный список продуктов, категорически не подходящих для завтрака
В контексте запуска программы «Европейское село», какие насущные потребности имеются в вашем населенном пункте?
- Статус:
- Село
- Первое Упоминание:
- 1643
- Население:
- 482 чел.
Дрождиень (Drojdieni) – село в составе коммуны Шишкань района Ниспорень. Село расположено на расстоянии 21 км от города Ниспорень и 70 км от муниципия Кишинёв. По данным переписи 2004 года, в селе проживало 482 человека. Первое документальное упоминание о селе Дрождиень датировано 1643 годом.
Комментарии
(0)