27 июля 2016, 14:15 Молдавская действительность 5337

Схема отмывания денег при участии фирм Платона представлена прокурорами

Пять аффилированных Вячеславу Платону компаний получили кредиты в сотни миллионов долларов. Деньги вывели через оффшорные компании. Такие подробности представили прокуроры.

"Денежные переводы пересылались электронным путем с одного и того же айпи адреса. Чтобы эти пять экономических агентов смогли получить кредиты, были заложены акции Moldinincombank, акции ASITO, некоторая недвижимость BEM и недвижимость в Российской Федерации, которая предположительно принадлежит гражданину, которого мы просим экстрадировать. Кредиты брались на четыре года - с 2011 до 2015", - сказал глава Прокуратуры антикоррупции Виорел Морарь.

Схемы объясняют, каким образом отмывались деньги. Брались кредиты из определенных банков, в том числе Банка де економий. Согласно прокурорам, бенефициаром мошеннических схем был бизнесмен с сомнительной репутацией Вячеслав Платон.

Кредиты из Банка де економий на сумму почти миллиард леев были инвестированы в активы компаний, подконтрольных Платону.

Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. По одному делу ему грозит до 15 лет тюрьмы, по второму - до 10 лет.