![]() |
Схема отмывания денег при участии фирм Платона представлена прокурорами
Пять аффилированных Вячеславу Платону компаний получили кредиты в сотни миллионов долларов. Деньги вывели через оффшорные компании. Такие подробности представили прокуроры.
"Денежные переводы пересылались электронным путем с одного и того же айпи адреса. Чтобы эти пять экономических агентов смогли получить кредиты, были заложены акции Moldinincombank, акции ASITO, некоторая недвижимость BEM и недвижимость в Российской Федерации, которая предположительно принадлежит гражданину, которого мы просим экстрадировать. Кредиты брались на четыре года - с 2011 до 2015", - сказал глава Прокуратуры антикоррупции Виорел Морарь.
Схемы объясняют, каким образом отмывались деньги. Брались кредиты из определенных банков, в том числе Банка де економий. Согласно прокурорам, бенефициаром мошеннических схем был бизнесмен с сомнительной репутацией Вячеслав Платон.
Кредиты из Банка де економий на сумму почти миллиард леев были инвестированы в активы компаний, подконтрольных Платону.
Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. По одному делу ему грозит до 15 лет тюрьмы, по второму - до 10 лет.
Источник:
Как Попшой комментирует информацию о намерении властей ввести визы для граждан России
Компания DAAC Hermes получила Сертификат доверия как самый честный налогоплательщик ©
Депутаты Парламента Республики Молдова в гостях у Viorica Cosmetic: Нам есть чем гордиться ©
Китай введет безвизовый режим для граждан ряда стран
АГУ предоставляет новый вид услуг гражданам Молдовы в Израиле и России
МИД Молдовы дал разъяснения по поводу заблокированных в Греции молдавских граждан
- Идея для сбора дождевой воды (Видео)
- Три кита знаменитой на весь мир системы педагога Антона Макаренко
- Мудрая притча о школе и воспитании
- Звуковой геноцид населения! Зачем в 1953 году поменяли частоту музыки?
- Бездомные куры на Гавайях: экологический феномен и его последствия +(Видео)
- Черный список продуктов, категорически не подходящих для завтрака
В контексте запуска программы «Европейское село», какие насущные потребности имеются в вашем населенном пункте?
- Статус:
- Село
- Первое Упоминание:
- 1443
- Население:
- 346 чел.
Хородка (Horodca) – село в составе коммуны Дрэгушений Ной района Хынчешть. Село расположено на расстоянии 34 км от города Хынчешть и 45 км от муниципия Кишинев. По данным переписи 2004 года, в селе проживало 346 человек. Первое документальное упоминание о селе Хородка датировано 1443 годом.
Комментарии
(0)