![]() |
Kroll: Были скоординированные и скрытые усилия по получению контроля над 3 банками
Национальный банк Молдовы обнародовал предварительные результаты расследования ситуации в проблемных банках Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-е, проведенного компанией Kroll Associates UK Limited (Великобритания), из которого следует, что в течение 2012-2014 г. были отмечены скоординированные и скрытые усилия по получению контроля над этими тремя банками, а в последующем для маскировки истинного характера этих операций был увеличен объем предоставляемых кредитов. Как следствие, резко ухудшилось финансовое положение этих трех банков, которые зарегистрировали сомнительные долги и кредиты на сумму 13,3 млрд. леев, передает NOI.md.
Как отмечается в сообщении НБМ, в ходе расследования предполагаемых финансовых нарушений в проблемных банках эксперты компании Kroll использовали информацию и анализы, представленные Центробанком и специальными администраторами в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-е. Эксперты Kroll оценили заключения НБМ и выявленные нарушения. Также они проанализировали предоставленные НБМ данные, чтобы проверить доказательства, на основе которые были сделаны определенные выводы, а также определить ход необходимого дальнейшего расследования.
Как подчеркивается, Национальный банк Молдовы должен представить отчет, подготовленный компанией Kroll, следственным органам и другим компетентным учреждениям в Молдове, чтобы облегчить ход проводимых расследований. В рамках этого расследования, по рекомендации Kroll, НБМ проведет новый конкурс по отбору известной международной компании для проведения второго этапа исследования.
Главной целью этих усилий будет сбор доказательств, необходимых для начала возвращения активов. Как отмечают в НБМ, эти следственные действия, хотя и очень сложные и длительные, будут очень полезны для идентификации конечных получателей выведенных из банков средств, одновременно с обеспечением возвращения активов.
Источник:
Как Попшой комментирует информацию о намерении властей ввести визы для граждан России
Компания DAAC Hermes получила Сертификат доверия как самый честный налогоплательщик ©
Депутаты Парламента Республики Молдова в гостях у Viorica Cosmetic: Нам есть чем гордиться ©
Китай введет безвизовый режим для граждан ряда стран
АГУ предоставляет новый вид услуг гражданам Молдовы в Израиле и России
МИД Молдовы дал разъяснения по поводу заблокированных в Греции молдавских граждан
- Идея для сбора дождевой воды (Видео)
- Три кита знаменитой на весь мир системы педагога Антона Макаренко
- Мудрая притча о школе и воспитании
- Звуковой геноцид населения! Зачем в 1953 году поменяли частоту музыки?
- Бездомные куры на Гавайях: экологический феномен и его последствия +(Видео)
- Черный список продуктов, категорически не подходящих для завтрака
В контексте запуска программы «Европейское село», какие насущные потребности имеются в вашем населенном пункте?
- Статус:
- Село
- Первое Упоминание:
- 1495
- Население:
- 2483 чел.
Хыртопул Маре (Hîrtopul Mare) – село и административный центр одноименной коммуны района Криулень. В состав коммуны входят населенные пункты Хыртопул Мик и Хыртопул Маре. Село расположено на расстоянии 18 км от города Криулень и 31 км от муниципия Кишинёв. По данным переписи 2004 года, в селе проживало 2483 человека. Первое документальное упоминание о селе Хыртопул Маре датировано 1495 годом.
Комментарии
(0)