|
Главный вопрос, на который отчет Kroll 2 не отвечает
Отчет Kroll 2 не отвечает на самый важный вопрос: «Каков масштаб кражи?», или, другими словами, «Сколько денег было украдено?», говорит эксперт WatchDog Сергей Тофилат.
«Kroll 2 утверждает, что в 2012-2014 годах Группа Шор получила кредиты на сумму 2,9 миллиарда долларов, но большая часть денег ушла на погашение кредита. Например, кредиты 2013 года были погашены кредитами, полученными в 2012 году. Кредитный портфель в ноябре 2014 года следует проанализировать и разделить на две составляющие: обычные кредиты фирмам, которые осуществляют свою деятельность; фиктивные кредиты, которые на самом деле представляют размер мошенничества», – прокомментировал Сергей Тофилат.
Эксперт также говорит, что в отчете ничего не говорится об изменениях, внесенных в законодательство, которые способствовали внедрению схем мошенничества в банковской системе; о роли Национального банка Молдовы (НБМ), особенно на «скоординированном» этапе закупки акций банков, и о запоздавшем учреждении специальной администрации после утверждения первой секретной гарантии в размере 9,5 млрд леев.
По словам Тофилата, НБМ начал мониторинг группы в сентябре 2010 года и «внимательно следил» за тем, как исчезают деньги из банков.
Эксперт считает, что отчет «в большей степени беллетристика».
В то же время Тофилат говорит, что качество опубликованного документа плохое, что усложняет его экспертизу:
«Отчет плохо сканирован, многие из описанных схем не видны. Кроме того, какова цель сокрытия информации, если бенефициары и без того все знают? Я не исключаю, что они даже согласовали, какая информация была отправлена в Kroll, а также спецификации. Возможно, поэтому мы не находим имя Плахотнюка среди бенефициаров», – написал Сергей Тофилат на своей странице в Facebook.
Источник:
- Новые возможности для молодежи: Открылся Общественный центр YMCA Moldova для ресурсов и развития
- Хаос в аэропорту Кишинева: Пограничная полиция отреагировала на недовольство людей
- Люди, родившиеся в Молдове и имеющие гражданство других государств, могут запросить признание молдав…
- Новый грандиозный концерт Константина Московича и Crazy Orchestra ©
- PROмарафон: вместе бежим, вместе спасаем жизни ©
- Молдова отмечает 10-летие либерализации визового режима
- Пираты. 10 Интересных Фактов (Видео)
- Зрителей возмутили сатанинские выступления музыкантов на Евровидении
- Всемирный банк призывает к сокращению финансовой поддержки животноводства
- Изюм и вода помогают в чистке печени!
- Мохенджо-Даро: Тайна сорока четырех (+Фото)
- Защелачивание организма – главный шаг к здоровью
В контексте запуска программы «Европейское село», какие насущные потребности имеются в вашем населенном пункте?
- Статус:
- Город
- Первое Упоминание:
- 1499
- Население:
- 28 362 чел.
Сороки (Soroca, Сорока) — город в Республике Молдова, административный центр Сорокского района. Расположен на северо-востоке страны, на правом берегу реки Днестр, в 160 км от Кишинева. По данным переписи 2004 года, население города составляет 28 362 человека. Первое документальное упоминание о Сороках датируется 1499 годом, когда был заключен молдавско-польский мир, на подписании которого присутствовал и «Косте Посадник, сорокский пыркалаб».
Комментарии
(0)