23 декабря 2017, 12:00 Молдавская действительность 41140

Парламентом принят Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Парламент Республики Молдова принял сегодня в окончательном чтении Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который предусматривает создание нового независимого органа публичной власти - Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег, сообщает МОЛДПРЕС.

Согласно закону, в компетенцию службы будет входить прием, регистрация, анализ и обработка информации о сомнительных операциях по отмыванию денег, преступлений, связанных с отмыванием денег и финансирования терроризма. Эти данные будут переданы компетентным органам. В то же время, служба будет обращаться в компетентные правоохранительные органы немедленно при появлении подозрений, и будет проводить финансовые расследования с целью выявления происхождения подозрительных денег. Новая служба получит статус юридического лица, наделенного публичным правом, и будет располагать печатью и казначейским счетом.

Законом также предусмотрено, что правительство в течение 30 дней назначит руководство и утвердит структуру и состав службы, по предложению директора. Служба будет разрабатывать и представлять правительству годовой отчет о своей деятельности до 30 апреля. Со дня вступления в силу принятого закона все права и обязанности НЦБК и Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег при НЦБК будут переданы новой службе.