|
Kroll: Были скоординированные и скрытые усилия по получению контроля над 3 банками
Национальный банк Молдовы обнародовал предварительные результаты расследования ситуации в проблемных банках Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-е, проведенного компанией Kroll Associates UK Limited (Великобритания), из которого следует, что в течение 2012-2014 г. были отмечены скоординированные и скрытые усилия по получению контроля над этими тремя банками, а в последующем для маскировки истинного характера этих операций был увеличен объем предоставляемых кредитов. Как следствие, резко ухудшилось финансовое положение этих трех банков, которые зарегистрировали сомнительные долги и кредиты на сумму 13,3 млрд. леев, передает NOI.md.
Как отмечается в сообщении НБМ, в ходе расследования предполагаемых финансовых нарушений в проблемных банках эксперты компании Kroll использовали информацию и анализы, представленные Центробанком и специальными администраторами в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-е. Эксперты Kroll оценили заключения НБМ и выявленные нарушения. Также они проанализировали предоставленные НБМ данные, чтобы проверить доказательства, на основе которые были сделаны определенные выводы, а также определить ход необходимого дальнейшего расследования.
Как подчеркивается, Национальный банк Молдовы должен представить отчет, подготовленный компанией Kroll, следственным органам и другим компетентным учреждениям в Молдове, чтобы облегчить ход проводимых расследований. В рамках этого расследования, по рекомендации Kroll, НБМ проведет новый конкурс по отбору известной международной компании для проведения второго этапа исследования.
Главной целью этих усилий будет сбор доказательств, необходимых для начала возвращения активов. Как отмечают в НБМ, эти следственные действия, хотя и очень сложные и длительные, будут очень полезны для идентификации конечных получателей выведенных из банков средств, одновременно с обеспечением возвращения активов.
Источник:
- МИДЕИ разъясняет: Режим поездок граждан Молдовы в Израиль не изменится
- Новые правила для въезжающих на автомобиле в Грецию
- Новые возможности для молодежи: Открылся Общественный центр YMCA Moldova для ресурсов и развития
- Хаос в аэропорту Кишинева: Пограничная полиция отреагировала на недовольство людей
- Люди, родившиеся в Молдове и имеющие гражданство других государств, могут запросить признание молдав…
- Новый грандиозный концерт Константина Московича и Crazy Orchestra ©
- Бахтерцовый доспех для боевого слона, Индия, 1600 год
- Мечехвосты вымирают (Видео)
- Эти 4 простых упражнения будут уменьшать ваш живот быстрее, чем все остальные (+Фото)
- Оккультизм, Секты И Мистика В Третьем Рейхе (Видео)
- Матадор Альваро Мунеро стал бороться против корриды
- 96 лет и никаких лекарств. Секрет в голодании (Видео)
В контексте запуска программы «Европейское село», какие насущные потребности имеются в вашем населенном пункте?
- Статус:
- Село
- Первое Упоминание:
- 1545
- Население:
- 7546 чел.
Трушень (Trușeni) – село и административный центр одноименной коммуны в составе муниципия Кишинёв. Площадь села — около 2.94 кв. км, периметр — 10.00 км. В состав коммуны входят села Трушень и Думбрава. Село расположено на расстоянии 14 км от Кишинева. По данным переписи 2004 года, в селе проживало 7546 человек. Первое документальное свидетельство о селе Трушень датировано 1545 годом.
Комментарии
(0)